600712股吧 三星新材首次公开发行A股网上投资者交流会(02-22周三申购)

来源:Internet,编辑:yyfyyf,2020-10-18 06:04:41

  股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行规模为2,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,350万股,占本次发行规模的61.36%;网上初始发行数量为850万股,占本次发行规模的38.64%。

  发行人股票简称为“三星新材”,股票代码为“603578”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行本次发行网上申购简称为“三星申购”,申购代码为“732578”。网上申购时间为2017年1月22日。本次发行价格12.26元/股。

  2017年2月21日,公司刊登了发行公告。为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国信证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  欢迎参加浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票网上路演。在此,我谨代表三星新材董事会、经营团队和全体员工对广大投资者和各界朋友的长期关心与支持表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!同时,我希望通过此次网上路演活动,能够与关注三星新材的各位投资者朋友展开深入交流,增进相互了解。

  三星新材主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售,凭借自身研发实力及自主创新能力,在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发,拥有发明专利10项,实用新型专利24项。经过十多年的积极发展,三星新材目前已成为中国玻璃门体行业的龙头企业,为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星家电、美的集团等知名家电企业的配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

  目前,三星新材已受到社会、行业的广泛认可,先后被认定为“浙江省科技型中小企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”,担任“中国建筑玻璃与工业玻璃协会常委单位”、“浙江省玻璃协会副会长单位”。

  秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业理念,三星新材专注于持续创新,致力于为客户提供更优质的产品和更舒适的使用体验。

  此次发行上市,三星新材将迎来新一轮的跨越式发展。通过此次登陆资本市场,我们将进一步加强企业内部管理,结合市场发展趋势,借助资本市场,不断做大做强,以更加优秀的经营业绩来回报股东、回馈社会。

  我真诚地希望,通过此次网上路演,让广大投资者可以更加深入地了解三星新材的投资价值及未来的发展规划。同时,希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度,就大家所关心的问题进行解答和交流。

  大家好!作为浙江三星新材股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,我们很高兴能参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表国信证券股份有限公司,向所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  国信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商,对三星新材进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在与三星新材合作的过程中,我们亲身感受了公司积极进取的踏实态度,“诚信、创新、合作、共赢”的企业理念。三星新材坚持以客户需求为切入点,以市场为导向,依托技术创新,推动产品提升。

  作为低温储藏设备玻璃门体市场龙头企业之一,三星新材的成功上市,意味着国内资本市场又将迎来一家优质企业。我们相信,三星新材将以本次发行上市为契机,深化自主创新,不断提高生产能力,扩大产品市场份额,增强盈利能力,保持行业领先地位。我们也相信,在以杨敏董事长为代表的管理层团队的领导之下,三星新材的未来必将继续稳步、持续、健康的发展!

  作为本次发行的保荐机构和主承销商,国信证券亦将勤勉尽职,把本次A股发行的工作做好。我们也真诚地希望通过本次投资者交流会,与广大投资者能够更加充分、深入交流,更准确的认识三星新材的投资价值。欢迎大家踊跃提问。

  最后,预祝浙江三星新材股份有限公司首次公开发行A股上市网上路演圆满成功!谢谢大家!

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  三星新材杨敏:三星新材主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材下游行业为家电行业,公司产品主要应用于冷柜、酒柜、冰箱等低温储藏设备。公司的玻璃门体,主要配套应用于冷柜、酒柜和冰箱等。目前,我国已成为世界上最大的家用电器生产国和出口国,也拥有最大的家电市场,我国家电产品的生产及市场开发都已经进入成熟化的发展阶段。家电玻璃行业与下游家电行业的关联性较强、依赖程度较高。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司能够有效防范风险,提高募集资金使用效益。谢谢!

  三星新材杨敏:公司将在稳固冷柜玻璃门体和酒柜玻璃门体市场优势的基础上,积极深化低温储藏设备玻璃门体的研发和生产,努力拓展深加工玻璃的生产应用领域,在酒柜玻璃门体、冰箱玻璃门体等领域不断扩大市场规模,力争实现成为国内最大最强的玻璃深加工企业的发展目标。谢谢!

  国信证券陈敬涛:新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材上游行业主要是平板玻璃制造行业,为玻璃深加工行业提供主要的原材料浮法玻璃。浮法玻璃经加工可成为不同种类的玻璃产品,并广泛应用于不同行业。公司的主要原材料为原片浮法玻璃。我国是世界上最大的玻璃生产国,普通玻璃产品品种丰富,从普通厚度扩展到超薄、超厚以及在线镀膜、自洁、超白等新品种。我国目前浮法玻璃市场呈现结构化的产能过剩情况,市场竞争较为激烈,供应充足。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材本次公开发行股票募集资金将投资于“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”,上述项目是在目前主营业务基础上的扩充和提升。募集资金投资项目建成以后,公司将进一步突破产能瓶颈、优化产品结构、提高生产效率,有效提升公司的产品优势和市场竞争力。谢谢!

  三星新材杨敏:在发展战略方面,公司将在稳固低温储藏设备玻璃门体市场优势的基础上,积极开拓各类玻璃深加工领域,保持低温储藏设备玻璃门体制造和深加工玻璃市场中的领先地位。谢谢!600712股吧

  三星新材张金珠:三星新材在日常经营中重视产品质量的控制,从最初的设计阶段开始抓质量控制。公司产品性能稳定、质量可靠,基于产品性能及公司的技术支撑,公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

  2017年1月,德清县市场监督管理局出具《证明函》,确认公司及生产型子公司三星玻璃无因违反产品质量技术监督法律法规的行政处罚记录。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材凭借自身的研发实力及自主创新能力,在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发,有技术优势。公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一,有完整的生产链优势。家电玻璃的下游家电行业经过多年整合,行业集中度已较高,公司还有市场基础优势。谢谢!

  国信证券陈敬涛:三星新材业绩主要取决于公司的管理水平和市场经营环境。目前国内有一部分上市公司上市前后的经营业绩变差很多,这种现象不止是存在于中国,而是存在于有证券市场,有上市公司的任何地方;而且这种现在也只是中国证券市场大家看到的部分情况,实际上大多数公司上市前后的业绩是变好的。随着中国证券市场的进一步规范,以及我国法制体系、信用体系的逐步完善,上市公司上市前后经营业绩变差的现象将进一步的减少,但是不可否认的是这种现象将伴随证券市场的存在而长期存在。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金将投资于“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金”。谢谢!

  三星新材杨敏:公司将以“星浪”、“安忆诚”商标的扩展注册和新认定为契机,打响公司自主品牌质量的知名度,强化公司产品质量管理,提高产品服务水平,增强商标运用意识。

  公司未来三年的发展目标和发展规划,致力于在现有的发展模式上,通过产品定位、资本经营、资源配置上的有效实施,力争成为一个以商电、家电配套服务为主,相关产品多元化经营为辅,具有一定核心竞争力和市场竞争力,具有一定品牌知名度的按照现代公司治理结构运行的公司。谢谢!

  三星新材张金珠:在玻璃门体发展上,三星新材推行高附加值产品重点发展的战略,大力发展中空玻璃门体等产品,保证公司在国内玻璃门体行业占据龙头地位。在冰箱玻璃门体发展上,本公司正在积极研发和生产技术含量高、附加值高的大容积冰箱玻璃门体,并计划通过公司上市后获得的募集资金进行大规模的冰箱玻璃门体开发和销售。谢谢!

  国信证券陈敬涛:我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断,筛选出运作规范,业绩良好,可持续发展的优秀企业。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材固定资产主要系房屋及建筑物,机器设备,运输工具等。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材2014年末、2015年末、2016年末未分配利润余额分别为7,333.05万元、8,395.67万元和7,408.63万元。谢谢!

  三星新材杨敏:公司将建立吸引人才的长效机制,加大重点人才引进力度,特别是对与本公司有合作院校的专业人才的引进,计划新引进多名优秀的研发人员,优化公司的人才结构。同时,公司将增加员工培训预算,实行在岗培训和脱产培训相结合,外训和内训相结合,管理能力培训和业务技能培训相结合的政策,不断提高员工管理水平和业务能力。此外,为适应本公司业务发展需要,公司计划从国内外吸纳优秀人才,特别是加大技术、营销、管理和投融资方面人才的引进和培养力度,这势必为公司提升管理水平、参与国际化竞争产生积极的作用。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材现有业务是发展规划的基石,公司发展计划是现有业务的传承与深化,只有在现有业务的基础上,合理制定、实施发展计划才能推动公司主营业务持续发展。谢谢!

  国信证券陈敬涛:三星新材及全体董事与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年,三星新材的主营业务收入绝大部分为境内销售收入,内销分别为23,091.04万元,23,625.81万元与27,115.00万元,外销分别为429.84万元,170.98万元与197.56万元,谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材主要产品为中空玻璃门体、单层玻璃门体等低温储藏设备玻璃门体和钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃等深加工玻璃产品。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2016年度三星新材冷柜玻璃门体销售收入19,668.49万元,较上年同期增长4,578.91万元,主要原因系2016年度公司饮料柜门(含中空二层、三层)销售收入11,902.49万元较上年同期增长3,663.33万元,增长主要为公司向青岛海尔、海信容声、青岛海容等客户销售增长。谢谢!

  三星新材徐芬:“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”利用自身的技术优势,研究开发高端冰箱玻璃门体,能有效丰富公司自身的产品线,在扩大产品产能的同时进一步满足下游客户的需求,有利于公司发展壮大;“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”为扩大现有产品产能或新建技术升级型产品;“研发中心建设项目”将在充分发挥公司现有研发能力基础上,引进先进设备与人才,完善公司的检测能力,进一步加大公司研发投入,提高公司的整体研发能力和产品竞争力;“补充流动资金”有利于公司改善财务状况,提升公司融资能力。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材采用直销模式,为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星家电、美的集团等下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。谢谢!

  国信证券陈敬涛:需结合发行前宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

  三星新材杨佩珠:截至2016年12月31日,三星新材银行借款中无逾期未偿还款项。谢谢!

  国信证券陈敬涛:上市后要做好持续督导工作,督促公司做好募投项目,回报投资者。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材专门设置技术质量部负责质量管理,通过了ISO9001:2008标准,多项产品获得SGCC、ROHS等国际权威认证。公司作为中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会常委单位,还参与了行业标准的制定。谢谢!

  三星新材杨敏:良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说,我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力,同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。谢谢!

  国信证券陈敬涛:我们将严格按照《保荐管理办法》的要求履行持续督导工作,督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材预计2017年1季度营业收入为7,300万元-8,400万元,较上年同期增长为0%-15%;预计2017年1季度归属于母公司股东的净利润为1,200万元-1,400万元,较上年同期增长为0%-15%;预计2017年1季度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为900万元-1,100万元,较上年同期增长为0%-15%。(上述数据不构成盈利预测),谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材股票二级市场的表现是由市场来决定的,我们只能竭尽所能做好我们的事情,使公司越做越好,收益更高,给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材采用自主研发为主,外部研发为辅的研发模式。与浙江大学共同建立了“浙大三星节能材料与技术研发中心”,先后完成了JC-152中空玻璃门、低辐射镀膜玻璃,平弧型丝印装饰玻璃、整体注塑圆弧玻璃门、无边框丝印镀膜玻璃等省级工业新产品开发。

  公司积极与下游家电厂商合作研发,与青岛海尔产品开发部建立了长期合作关系。近年来,公司坚持以持续创新与成果转换、强化公司核心竞争力为目标,积极开展、承接相关的科研活动,参与了国家火炬计划及省市等各级工业新产品的开发项目。谢谢!

  国信证券陈敬涛:您可以打我们在招股意向书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材在家电玻璃行业及玻璃门体制造方面的主要竞争对手是杭州华发实业有限公司、浙江金辰玻璃有限公司、江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司、苏州富士宝电器有限公司、青州华艺家电玻璃有限公司等。此外,美国Anthony作为冷柜玻璃门体的制造商在行业中有较高的地位和知名度,其产品部分在国内销售,600712股吧与公司存在一定竞争。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材主营业务突出,主营业务收入逐年增长。2014年至2016年的营业收入年复合增长率为7.77%,公司主营业务毛利率也维持在较高水平,盈利能力较强。

  三星新材资产质量良好,变现能力强,具有较高的流动性;应收账款管理严格,报告期内各期期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在90%以上,且公司主要客户为海尔、星星、海容、海信、美的等各大品牌冰箱、冷柜制造厂商,坏账风险较小;财务政策较为稳健,各项资产减值准备计提充分。谢谢!

  三星新材徐芬:独立董事和监事依据有关法律法规和《公司章程》的规定,谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务,对完善公司治理结构、提高规范运作水平发挥了积极有效的作用。谢谢!

  三星新材杨佩珠:主要是因为三星新材盈利能力较好,且盈利质量较高,货币资金、应收账款余额逐年增加。谢谢!

  问:请问公司上市后,保荐人还要继续对其所保荐的上市公司所作的工作要承担责任?

  国信证券陈敬涛:三星新材上市三年内,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一,拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。凭借富有弹性的项目人员组织体系,实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略,保障了公司新产品的开发和投产速度。谢谢!

  三星新材杨佩珠:股东权益合计评估增值31.47%,主要系:1)建筑物类固定资产账面价值为1,001.21万元,评估价值为2,379.25万元,增值率为137.64%,增值原因为评估师根据重置成本法计算评估价值,建筑物类固定资产重置价值大幅增加,增值较大;2)无形资产-土地使用权账面价值为433.87万元,评估价值为1,110.75万元,增值率为156.01%,增值原因为评估师根据市场比较法计算评估价值,土地使用权市场价格大幅增加,增值较大。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星有限截至2008年6月30日的资产、负债及股东全部权益的评估结果为:资产账面价值17,811.71万元,评估价值19,594.21万元,评估增值1,782.50万元,增值率为10.01%;负债账面价值12,132.24万元,评估价值12,127.58万元,评估减值4.67万元,减值率为0.04%;股东全部权益账面价值5,679.47万元,评估价值7,466.63万元,评估增值1,787.17万元,增值率为31.47%。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材是高新技术企业,先后被认定为“浙江省科技型中小企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”,担任“中国建筑玻璃与工业玻璃协会常委单位”、“浙江省玻璃协会副会长单位”。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材2014年度、2015年度、2016年度归属于公司普通股股东的净利润分别为17.73%、17.87%、20.29%。谢谢!

  国信证券陈敬涛:首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材着眼于长远和可持续发展,综合考虑各方面因素,充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求,并结合独立董事、监事的意见,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保证股利分配政策的连续性和稳定性。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材系由三星有限整体变更设立,改制设立时拥有的主要资产为承继三星有限的整体资产,主要包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备、应收账款、存货、货币资金等。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材从内外两方面促进技术创新。针对外部市场的变化,以及和客户的沟通反馈,公司可以及时获取技术创新的动向并准确与市场对接。公司依靠多年的市场观察经验,能够对市场需求敏锐把握并对发展趋势进行准确判断。得益于公司所采取的技术营销措施,公司能第一时间把握客户的需求,及时与研发中心沟通,为客户量身定制研发解决方案;同时,由于长期关注市场需求的变动,与客户进行沟通反馈,公司能预判市场需求技术层面的变动,进而进行相应的预研,以占领玻璃门体发展的技术前端。此外,公司积极追踪行业最新技术动态,并及时申报专利,目前公司已拥有一批较为系统的、具有自主知识产权的技术成果。

  为了及时有效对接外部市场和客户的科研需求,公司重视内部创新体制的建立,制订了《技术人员绩效考核办法》和《企业管理和技术创新奖励的暂行规定》等技术创新相关的奖励机制。通过制定和推行科技成果奖励办法,激励研发人员的积极性和创造性,同时增强研发团队的稳定性。公司重视新产品、新技术、新装备、新工艺、新设计、新方法的研发及老产品老工艺的改进,公司针对研发成果进行定量考核,设定成果指标及奖励标准,达到相关成果指标的人员可获得奖励。谢谢!

  三星新材杨佩珠:公司流动资产与非流动资产占比较为稳定。2015年末、2016年末,公司资产总额分别较上期末增长5.15%和3.68%,总体变动不大。谢谢!

  国信证券陈敬涛:投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作,目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  三星新材杨敏:最关心的是企业的健康发展,股东的利益不断增长,以及承担对社会的责任。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材2014年末、2015年末、2016年末应收账款净额分别为9,944.92万元、8,251.06万元、9,115.81万元,占流动资产的比例分别为63.45%、46.18%与46.02%,总体来看公司应收账款风险控制在较低水平。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014年末、2015年末、2016年末,三星新材玻璃门体销售收入分别为18,215.84万元、20,184.02万元和24,516.25万元,随着销售规模逐渐增加,公司玻璃门体有所增加;深加工玻璃和其他报告期内收入呈下降趋势,期末库存亦逐渐减少。谢谢!

  问:问一下董事长:这个行业的市场容量怎么样?募投项目达产后,能否达到满产?

  三星新材杨敏:行业市场容量较大,公司的募投项目系经过管理层充分认证,后续将根据市场情况和招股书披露的建设计划适时推进,实现募投项目产能与市场需求的充分对接。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材拥有一支高素质的专业科研人才队伍。截至2016年12月31日,公司共有研发人员50余人;此外,拥有本科或中级职称人员16人,大专或初级职称人员118人。公司研发人员占员工总数的10.06%,大专及以上学历人员占员工总数的26.96%。公司通过自主研发和技术引进,积极推动公司产品质量提升,为客户提供更优质的产品和更舒适的使用体验。谢谢!

  国信证券陈敬涛:股票的市场价格是由投资者来决定的。三星新材主营业务突出经营稳健,是个值得长期持有的公司。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014年度、2015年度、2016年度,三星新材存货周转率分别为5.30、5.05与5.88,存货情况较优。谢谢!

  家电玻璃行业企业通常面临一定的资金短缺压力,一方面,原材料的采购和产品生产过程需要占用大量的流动资金,行业内企业一般根据客户要求提前进行采购并适当备货,占用了大量资金;另一方面,下游客户为规模较大的家电企业,其给予供应商的账期较长或采用票据结算的方式,家电玻璃企业从产品发货到最终收到客户的货款也需要一定的周期,较长的账期对行业企业亦造成了资金压力。此外,随着市场的发展,优势企业往往需要投入一定的资金用于新产品的研发和试制。资金的短缺已经成为行业发展的瓶颈。

  尽管家电玻璃行业生产厂家数量众多,但大多数厂家产品结构单一,产品以中低端为主,具备高端玻璃门体的研发和生产能力的企业为数不多,导致行业内中低端产品竞争加剧,难以形成强有力的品牌效应。在家电厂商竞争激烈,不断加强研发投入,开发新产品的要求和背景下,作为重要的上游产业,家电玻璃企业需要持续跟进。

  三星新材杨佩珠:三星新材2014-2016年产品综合毛利率水平分别为26.96%、27.97%与28.48%。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材产品销售毛利率水平处于同行业上市公司的中上游。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材目前的治理结构符合公司目前的发展及证监会的要求,我们将继续根据现代企业制度及监管部门的要求,不断进行完善。谢谢!

  问:请问,公司下游客户没见到著名的合资品牌,为什么?在渠道和技术上有什么问题么?

  三星新材张金珠:公司产能有限,目前优先满足国内核心客户的产品需求,后续募投项目投产后,将拓展境外知名家电客户的产品需求。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年,三星新材玻璃门体销售收入占主营业务收入的比例分别为77.45%、84.82%和89.76%,玻璃门体的销售占比逐渐提高,是公司主要产品。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年,三星新材主营业务毛利率分别为26.90%、27.94%和28.74%,波动不大,公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售,产品主要包括玻璃门体和深加工玻璃,其中玻璃门体占主营业收入比例越来越高,2016年度达到90%左右,为公司最为主要的产品。谢谢!

  三星新材张金珠:在销售模式上,由于家电厂商一般直接向配套件供应商采购特定规格型号的产品,因此行业内普遍采用生产企业直接向家电厂商销售的方式。谢谢!

  国信证券陈敬涛:此次发行方式采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或证监会批准的其他方式。谢谢!

  三星新材杨敏:由于全球金融危机和欧洲债务危机的相继爆发,我国出口形势一度非常严峻。面对低迷的国际市场形势,国家不断出台贸易便利化政策,加之原材料价格保持稳定,以及国际市场激烈的竞争态势和优胜劣汰法则促使企业注重品牌作用,转变经营方式等,种种有利因素促使我国家电行业出口逐渐恢复稳步发展。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年,三星新材取得借款收到的现金合计24,831.00万元,偿还债务支付的现金合计27,451.00万元,借款规模有所下降。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年,三星新材重大资本性支出主要为新增生产经营场所及专用设备。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为950.36万元、708.41万元和366.27万元。谢谢!

  三星新材徐芬:公司近三年不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系,具有面向市场自主经营业务的能力。公司设置了研发中心、采购部、生产部、销售部等部门分别负责公司研发、采购、生产、销售等工作,拥有独立的产、供、销渠道、完整的业务流程。在业务上独立于股东和其他关联方,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务,与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材所处行业的主管部门是国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。全国性行业自律组织为中国建筑玻璃与工业玻璃协会。谢谢!

  三星新材徐芬:公司近三年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。谢谢!

  三星新材张金珠:(1)宏观经济向好,城镇化率提高,为行业创造了良好的发展环境。

  国信证券陈敬涛:询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢!

  三星新材徐芬:近三年来,三星新材遵守国家的有关法律与法规和公司章程的规定,合法经营,不存在重大违法违规的行为。请投资者朋友放心!谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构,公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度,对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定,有利于公司规范关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正。谢谢!

  三星新材徐芬:坚决不会。三星新材一心一意致力于生产经营,力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值,回报广大股东。谢谢!

  问:请问我买股票是做投资,更看重企业的发展。请问董秘,公司上市后打算给投资者怎样的回报?

  三星新材杨佩珠:目前,三星新材本次募集资金投资项目均已启动,截止2016年12月31日,三星新材募集资金投资项目已投入金额合计5,247.04万元(含土地出让金)。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材上市后将始终以股东利益最大化为基本原则,通过技术创新、市场创新、管理创新等措施提高公司的竞争实力,保持盈利稳定增长,向股东提供最大化的投资回报。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材已经按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度,根据《中华人民共和国劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人力资源管理部门负责公司员工的聘任、考核和奖惩。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,分别负责公司的审计、发展战略、董事及高级管理人员的推选、管理和考核等工作。谢谢!

  三星新材杨敏:玻璃门体的生产需要特定的工艺和技术,行业新进入者必须具备一定的技术水平并拥有相应的技术人才。高端和新型玻璃门体产品的制造工艺较为复杂,从生产到管理到研发,要求相关工作人员具有较高的技术水平。因此,玻璃深加工行业,特别是新型和高端产品领域存在较高的技术和人才壁垒。谢谢!

  国信证券陈敬涛:三星新材是一家非常优秀的企业,而且发行价是在询价的基础上合理制定的,为二级市场预留了盈利空间。我们相信公司的股票会有一个良好的走势。谢谢!

  三星新材张金珠:为了防止核心技术的泄密,公司从制度和法律两个层面制定相关的保密机制。具体如下:第一,公司制定了《保密管理制度》及《知识产权管理制度》,明确了公司与核心技术人员之间的权利义务,防止核心技术泄密,事前减少产权纠纷;第二,公司对已经成型的技术、产品及时进行专利申请,通过法律手段保证公司核心技术掌握在自己手中。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材成立以来,严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金到位后,公司的净资产及每股净资产将大幅提高。同时,净资产增加将使公司股票的内在价值有较大程度的提高,增强公司资金规模和实力,提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金到位后,公司货币资金将显著增加,公司流动比率和速动比率将有较大幅度提高,资产负债率将有较大幅度下降,随着投资项目的建设,货币资金将按照工程进度转化为在建工程和固定资产。本次募集资金到位后,公司投资项目所需长期资金基本得到解决,将有利于改善公司的资本结构,大大增强公司的偿债能力,有效降低财务风险,从而增强公司的持续融资能力。谢谢!

  三星新材杨敏:公司的主要原材料为原片浮法玻璃。我国是世界上最大的玻璃生产国,普通玻璃产品品种丰富,从普通厚度扩展到超薄、超厚以及在线镀膜、自洁、超白等新品种。我国目前浮法玻璃市场呈现结构化的产能过剩情况,市场竞争较为激烈,供应充足。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金投资项目“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”是公司原有产品基础上的扩产项目,将进一步扩大公司相关产品产能规模,提高公司盈利能力和市场占有率,公司经营模式无重大变化。谢谢!

  三星新材张金珠:为了加速科技与经济的结合,提升科研成果转化为生产力的效率,浙江大学与三星新材在节能材料的技术研发方面开展合作。浙江大学在节能材料与技术等学科具有一定的技术优势和丰硕的科研成果,公司在人才资源、科学研究及生产实践方面具有技术和经验的优势。谢谢!

  三星新材徐芬:本项目完全达产后,将年新增销售收入8,250万元,年新增利润总额1,358.70万元,年新增净利润1,154.89万元。本项目投资收益率为19.76%,内部收益率为14.50%(所得税后),投资回收期为7.87年(所得税后)。谢谢!

  三星新材杨敏:家电玻璃行业利润水平受上下游产业的影响较大。玻璃门体的主要成本构成是玻璃,占其总成本的30%以上。目前,虽然国家各级部门积极引导平板玻璃行业淘汰落后产能,控制整体产量,国内平板玻璃行业仍然处于产能过剩阶段。近年来,玻璃行业因竞争激烈造成价格总体保持缓慢下降的趋势,这对家电玻璃行业利润水平会产生一定的积极影响。谢谢!

  三星新材徐芬:1、项目的实施能有效解决产能不足的瓶颈。2、项目的实施有助于促进产品结构调整,保持公司在行业内的领先地位。3、项目的实施能提高劳动生产率、降低生产成本。谢谢!

  国信证券陈敬涛:三星新材的主业突出,产品具有较强的市场竞争力,相信投资者会依据公司的情况给出合理的估值,我们一起期待。谢谢!

  问:请简单介绍一下年产30万套中高端低温储藏设备门体生产项目主要建设内容?

  三星新材徐芬:本项目拟新建年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产基地,其中15万套为立式冷柜玻璃门体,15万套为酒柜玻璃门体。项目建设内容包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等。谢谢!

  三星新材杨敏:通常,家电企业根据自身备货及生产计划向家电玻璃企业下达配件订单,家电玻璃企业接到订单后组织生产,因此,家电玻璃企业基本上采用以销定产的经营模式。在销售模式上,由于家电厂商一般直接向配套件供应商采购特定规格型号的产品,因此行业内普遍采用生产企业直接向家电厂商销售的方式。谢谢!

  三星新材杨佩珠:2014-2016年末,三星新材应收票据金额分别为1,427.88万元,4,233.89万元与5,611.04万元,均已100%收清。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材2014年末、2015年末、2016年末银行存款分别为 455.22万元、729.04万元、1,251.56万元。谢谢!

  国信证券陈敬涛:具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定,我们将及时披露,请大家密切关注。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材监事会对当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材2014年末、2015年末、2016年末预付款项分别为61.39万元、227.63万元与212.45万元,占流动资产的比例分别为0.39%、1.27%与1.07%,占比较小。谢谢!

  三星新材杨敏:家电玻璃行业的核心技术集中于玻璃深加工环节及玻璃门体整体制造工艺,其中,玻璃门体通常为定制化产品,其技术水平主要体现在整体产品的设计、制造和集成,在终端产品的应用过程中主要体现在隔热、保温、辐射率等各项性能指标。目前,家电玻璃行业在玻璃深加工及门体制造方面的技术已相对较为成熟。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材玻璃门体分为单层门体和中空门体两大类,核心技术来源于自主研发。公司早期玻璃门体产品从1999年开始投产,单层门体从开始的边框采用挤出材料拼接工艺演变到目前无需包边工艺。中空玻璃门初期生产的是由原片玻璃加工成中空玻璃然后再用PVC边框拼接成门体。目前,公司生产的门体从性能上已经有电加热玻璃门体、真空玻璃门体、镀膜玻璃门体,且外观上有不锈钢、铝合金、ABS等。谢谢!

  (2)股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过;

  (3)审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

  (4)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  三星新材杨敏:我国冷柜行业集中度较高,经过多年的充分竞争,已经形成了较为稳定的市场竞争格局。海尔商用冷柜整体销量稳居国内商用冷柜行业市场第一,由于冷柜行业集中度较高,冷柜产品的玻璃门体制造企业往往通过与冷柜行业优势企业密切合作,形成长期较为稳定的合作关系。谢谢!

  三星新材张金珠:2014年度,2015年度,2016年度,三星新材在环保方面合计投入分别为263.30万元、80.05万元和103.04万元。环保投资主要用于支付购买废气治理设施、废水处理设施、固废处置设施、噪声治理设备等和环保咨询费用,环保设施运行费用主要用于支付排污费、排污权交易费、环保设施运行水电费、环保设施运营维护费等。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材募集资金投资项目分别为:“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金”,上述项目合计投入募集资金21,697.71万元。谢谢!

  国信证券陈敬涛:经过保荐机构的尽职调查与审慎核查,我们认为招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时保荐机构在招股书明书中已作出相关承诺,如因国信证券为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材所属的细分行业为家电玻璃制品行业,下游行业为制冷商电、家电行业。谢谢!

  三星新材杨佩珠:货币资金变动主要系经营活动产生的现金净流入、新增或归还银行借款及现金分红影响所致。谢谢!

  三星新材张金珠:团结、自信、专业、务实和有实现长远目标的远大抱负。谢谢!

  三星新材徐芬:在信息披露方面,三星新材的董秘将代表公司认真办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、回答社会公众的咨询、负责投资者关系管理与媒体关系管理、向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料,保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时。谢谢!

  三星新材徐芬:股东是企业的灵魂,客户是企业发展的生命,员工是企业发展的源泉,三者的利益从根本上而言是一致的,也是三星新材不断超越与发展的目标所在。谢谢!

  三星新材杨佩珠:公司账龄一年以内的应收账款占应收账款账面余额比例分别为93.24%、92.93%和95.54%,占比较高且较为稳定。谢谢!

  三星新材张金珠:公司主要从事玻璃深加工业务,主要原材料是玻璃、门体配件、包装材料、塑料等。主要原材料玻璃中,原片玻璃由公司采购部向国内规模较大的玻璃供应商采购,价格主要按照即时市场报价;Low-E玻璃由公司与在线Low-E镀膜玻璃供应商签订年度采购协议,按照采购协议确定价格采购。谢谢!

  三星新材徐芬:小股东有广泛的社会基础和代表性,对三星新材的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议,会在公司规范运作起到非常好的作用,我们将严格按照上市公司的规范要求,实行规范严格的决策程序,以保护中小股东的切身利益。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材凭借自身的研发实力及自主创新能力,在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发,公司拥有发明专利10项,实用新型专利24项。谢谢!

  问:请问公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

  三星新材徐芬:三星新材未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

  三星新材徐芬:投资者关系是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。三星新材高度重视投资者关系管理,愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

  三星新材杨敏:家电玻璃行业处于玻璃产业链的深加工环节,其下游行业为家电行业。三星新材产品主要应用于冷柜、酒柜、冰箱等低温储藏设备,包括玻璃门体、层架玻璃、彩晶玻璃等。家电玻璃的市场需求总体上受下游家电行业的影响较大。谢谢!

  三星新材杨佩珠:公司部分客户存在超信用期情况,但公司主要客户均为国内知名家电企业,信用较好,坏账风险较低。公司营业收入确认符合企业会计准则的要求,客户应收账款余额真实且期后收款情况较好。谢谢!

  国信证券陈敬涛:本次发行参考同行业企业平均市盈率,结合公司实际经营情况及近年内的盈利情况综合确定。谢谢!

  三星新材徐芬:我国证券市场正在不断发展和完善的过程中,不排除个别上市公司运作不规范的问题,危机的存在不可避免,上市公司只有严格按照相关法律法规运作,维护投资者利益,才能有效避免危机问题的出现。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材自创立以来,历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定行使职权,股东大会对《公司章程》订立和修改、重要规章制度的建立、监事任免、本次发行上市事项、募集资金投向、确认最近三年关联交易、公司股东未来分红回报规划等事项作出相关决议,切实发挥了股东的作用。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材系由三星有限整体变更设立,三星有限的资产、负债全部由三星新材承继。三星新材注册资本已足额缴纳,发起人用作出资的资产财产权已实际转移至三星新材,因此主要资产不存在重大权属纠纷。谢谢!

  三星新材徐芬:2012年8月20日,三星新材召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了发行人《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》等规则,开始建立了股东大会制度。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材整体财务状况和资产流动性相对稳定,不存在或有负债等情况,生产经营处于正常发展状态,现金流量情况较好,公司不存在较大的短期偿债风险。谢谢!

  三星新材张金珠:在销售市场方面,公司的销售主要集中在长三角、珠三角及环渤海地区。由于存在较大的地域性差异,长距离异地供货存在较大困难;加之知名下游厂商较高的供货速度要求和零库存的管理模式,公司通常为需求量较大的客户在当地配置仓库并统一进行异地库存管理,从而对客户的生产需求做到快速响应并同时提供贴身服务。谢谢!

  (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (11)审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

  (12)公司与关联方进行购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售的与日常经营相关的关联交易事项,若所订立的协议没有具体交易金额的,须经股东大会审议通过。

  (14)股东大会对《公司章程》订立和修改、重要规章制度的建立、监事任免、本次发行上市事项、募集资金投向、确认最近三年关联交易、公司股东未来分红回报规划等事项作出相关决议,切实发挥了股东的作用。

  国信证券陈敬涛:三星新材是一家优质、业绩良好的上市公司,会给投资者带来良好的回报。谢谢!

  三星新材杨敏:随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外,与国外产品一同参与竞争,玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨,国内整个行业的生产水平、产品质量正在不断提高。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金投资项目达产前,由于还没有完全产生收益,新增固定资产的折旧费用会对公司短期内的经营业绩造成一定的压力。但是,上述项目达产后,由于项目盈利前景良好,预计新增销售收入足以抵销新增固定资产折旧,对公司总体经营业绩影响较小。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式,即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划,按照生产计划组织生产。对订单量较大的客户,公司一般先与其签订年度销售主协议,随后根据其日常订单组织生产。谢谢!

  三星新材徐芬:本项目拟投入3,000万元,用于补充公司流动资金。1、公司业务的经营模式及特点需要较大的流动资金投入。2、公司产品结构优化、主营业务规模扩大是必然要求。3、公司现有生产设备亟需升级换代。谢谢!

  问:请问你们如何看待保荐人三年来对上市公司出现的作假等事件同样要承担责任?

  国信证券陈敬涛:这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

  三星新材徐芬:本项目完全达产后,将年新增销售收入13,320万元,年新增利润总额2,714.53万元,年新增净利润2,307.35万元。本项目投资收益率为29.21%,内部收益率为19.57%(所得税后),投资回收期为7.02年(所得税后)。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材主要利润来源为材玻璃门体销售收入,2014-2016年,占主营业务收入的比例分别为77.45%、84.82%和89.76%,玻璃门体的销售占比逐渐提高,是公司主要产品。深加工玻璃主要包括钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃。谢谢!

  三星新材徐芬:本项目实施地址位于德清县禹越镇工业园区。公司已取得“德清国用(2013)第02133624”土地使用权证书。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材共有2家子公司,德清县三星玻璃有限公司,德清盛星进出口有限公司,无参股公司。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材所需原材料通过公司采购部集中进行询价采购,采购部按规定在合格供应商范围内进行集中询价采购,并对采购价格进行跟踪监督。针对常规性的大宗原材料,公司参照市场价格进行询价采购并适度备货;针对订单所需的特定原材料,根据生产需求情况进行采购。公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系,原材料供应渠道稳定。谢谢!

  三星新材杨敏:低温储藏设备配套的玻璃从最初的单纯追求美观、廉价,发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用和因素,并将会根据最终用户的消费需求升级不断改进。谢谢!

  三星新材徐芬:本项目主要原材料是原片玻璃、靶材、PP、PVC、中空胶等,市场供应充足。谢谢!

  三星新材徐芬:本次募集资金的投资项目投产后,将扩大三星新材主营业务的生产规模,优化公司产品结构,提升产品技术含量,增强公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

  三星新材杨敏:家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业,是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备进入千家万户而逐渐发展成长起来的,行业发展经历了从无到有、从小到大的发展过程。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃发展到多样化的结构类产品。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材2015年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,该制度对募集资金的存储及使用管理、募集资金项目的管理与监督等进行了详细规定。根据该制度规定,公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金,应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。谢谢!

  三星新材杨佩珠:三星新材的管理费用主要由管理人员工资、研发费用、折旧摊销、差旅费、办公费、业务招待费等构成,各项费用主要随公司营业收入的增长而有所增加。其中,公司历年研发费用一直较高,主要是为了保持公司在产品开发、精益制造方面的核心竞争优势而形成的研发支出。谢谢!

  三星新材徐芬:项目将建设研发中心大楼,占地面积2,000平方米。研发中心将购置并配套研发设备,开展新材料试制,新产品的结构设计及工艺设计,以及PVC、ABS异型材、各类玻璃及玻璃门体的专项检测。该项目将在充分发挥公司现有研发能力基础上,引进先进设备与人才,完善公司的检测能力,进一步加大公司研发投入,提高公司的整体研发能力和产品竞争力。谢谢!

  三星新材杨佩珠:为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险,三星新材拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、提高募集资金的使用效率、完善利润分配等措施,以填补被摊薄即期回报。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材及其子公司实行全员劳动合同制,员工按照签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家和地方的有关规定参加社会保障体系,执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。谢谢!

  三星新材徐芬:如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,缺口部分由公司以自筹方式解决,如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量,本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司的主营业务。谢谢!

  三星新材张金珠:三星新材玻璃门体的主要生产工序包括切割、清洗、磨边、钢化、镀膜、丝印、封胶、整体玻璃门组装等,部分产品所用到的镀膜玻璃为外购的Low-E玻璃,不需要经过镀膜工序。根据产品的结构和用途,公司玻璃门体产品还存在单层和中空玻璃门体,其前道生产加工环节基本一致。公司产品的主要生产工序为钢化、镀膜和门体组装。谢谢!

  三星新材杨敏:三星新材(含子公司)于2014年末、2015年末和2016年末的在册员工人数分别为507人、480人和497人。拥有技术人员10%以上,生产人员80%以上,大专及以上学历员工25%以上,公司不存在劳务派遣用工情况。谢谢!

  三星新材徐芬:三星新材董事会认为:公司制定的各项内部控制制度完整、合理、有效,执行情况良好。谢谢!

  三星新材杨佩珠:截至2016年12月31日,三星新材员工平均工资水平呈现整体上升趋势,且大幅高于当地最低月工资水平,与当地上市公司及挂牌公司月均工资相比,居于合理水平。因此,不存在员工工资大幅低于当地平均工资或相近区域其他企业的员工工资的情况。谢谢!

  浙江三星新材股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江三星新材股份有限公司董事长杨敏先生致答谢辞。有请杨总。

  非常感谢大家今天积极参与三星新材网上路演。在此,我谨代表三星新材感谢大家对本次发行的支持和肯定。三个小时的网上交流和沟通,不仅增进了我们与广大投资者之间的相互了解,也为我们今后建立长期的信任关系奠定了扎实有效的基础。

  本次发行上市是三星新材多年经营发展的阶段性成果,同时也是我们未来持续发展的崭新起点。在今天的网上交流中,各位投资者提出了众多宝贵的意见和建议,我们深深地感受到大家对三星新材的关心、支持和肯定;同时,我们也深刻体会到作为一家公众公司,未来在接受广大投资者信任和支持的同时,更承担着重大的使命、责任和压力。我们将一如既往,勤恳、踏实地经营公司,争取用优异的成绩来回报股东,回馈社会!

  在此,我还要代表三星新材向国信证券以及所有参与三星新材首次公开发行A股的中介机构致以由衷的谢意!

  虽然网上路演的时间十分有限,但是在今后的发展过程中,我们也将会持续保持与广大投资者们的沟通与交流。希望三星新材立足新的起点,迈上新的征程,开创新的辉煌,在未来发展的道路上,能够得到您一如既往的支持和关注。

  今天,浙江三星新材股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝浙江三星新材股份有限公司发行工作圆满成功!再见!

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